江苏昆山ODI备案投资香港实操经验分享
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ODI企业境外投资备案所需要的资料
公司境外投资备案及发改委备案所需资料：
*（城市不同后续要补充另议）
1，营业执照盖公章扫描件
2，法人及所有股东的身份证正反面复印件或扫描件，法人手机号及邮箱
3，资金证明（即公司基本户的存款证明）
4，最近一年的财务报表：利润表，资产负债表
5，境外公司中英文名字
6，境外公司主营业务，产品的照片及产品信息（包括产品名称、型号等）
7，境外公司中文章程
8，最近一年的审计报告
9，公司在广东统一平台账户密码
10，境外公司的注册资金
11，后期我们做好文件需要客户配合盖章
哪些企业需要办理ODI企业境外投资备案
1、内地企业到港澳或海外其他国家设立子公司。
2、内地企业并购/参股海外公司。
3、投资款合法出境。
4、外商投资企业开设资本金账户。
5、企业境外上市合规。
境外投资项目审查
监管部门会进一步关注境外投资项目的真实性及资金出境后的去向，要求境内企业提供资金出境的具体使用计划，确保资金流向符合国家政策导向的境外投资活动，不存在抽逃资金、涉嫌洗钱、损害国家经济安全等情形：
① 对于在境外投资新设主体，由于在提交ODI备案申报时，境外子公司还未注册或者已注册但尚未开始运营，监管部门通常要求境内主体提供详实可信的可行性研究报告，说明实际运营需求。、
② 对于并购或增资存续中的境外主体，监管部门则主要关注该现存境外企业的尽职调查报告，并核实境内主体与境外企业之间的业务关联性，是否具备合理性并符合基本的商业逻辑。
③ 无论是新设主体还是存续主体，监管部门对境外投资项目审核的最终落脚点仍是项目本身是否符合国家整体的经济安全利益及产业政策导向。
④ 对于敏感性行业及领域，如房地产和酒店、娱乐业、体育俱乐部等，因其标的价值评估困难或存在较大的套利风险，监管部门持谨慎态度；而对于非敏感行业的境外投资项目，监管部门则会关注投资项目对国民经济可持续发展、产业结构优化的意义，如能否促进出口、获取具有比较优势的技术、带动优势产能、创造就业等。
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